Les Echos a repris une dépêche de Bloomberg rapportant les 2 dépôts de plainte contre la Deutsche Bank qui utilise les Iles Caïman afin d'aider (?) ses clients à continuer des cavaleries... ou plutôt de cercle genre roulette de casino, des milliards qui passent d'une case/compte à un autre chaque semaine jusqu'à revenir à la case de départ.
"La plus grande banque d'Allemagne est accusée d'avoir fermé les yeux pendant plusieurs années sur un système de Ponzi impliquant des investissements frauduleux en Floride.
Ce sont les liquidateurs judiciaires de deux fonds basés aux Îles Caïmans, désormais en faillite, qui ont poursuivi l'établissement aux tribunaux de New York, ainsi qu'en Floride.
Quel est à leurs yeux le tort de Deutsche Bank ? D'après la plainte, avoir protégé les comptes de certaines entités impliquées dans un système de Ponzi et ce malgré de multiples avertissements et des sanctions de la part de l'autorité américaine des marchés financiers visant les deux fonds basés aux Îles Caïmans.
"La plus grande banque d'Allemagne est accusée d'avoir fermé les yeux pendant plusieurs années sur un système de Ponzi impliquant des investissements frauduleux en Floride.
Ce sont les liquidateurs judiciaires de deux fonds basés aux Îles Caïmans, désormais en faillite, qui ont poursuivi l'établissement aux tribunaux de New York, ainsi qu'en Floride.
Quel est à leurs yeux le tort de Deutsche Bank ? D'après la plainte, avoir protégé les comptes de certaines entités impliquées dans un système de Ponzi et ce malgré de multiples avertissements et des sanctions de la part de l'autorité américaine des marchés financiers visant les deux fonds basés aux Îles Caïmans.
Madison Asset et Biscayne auraient utilisé des sociétés écrans ainsi que des comptes affiliés à la Deutsche Bank dans le but de camoufler d'importantes dettes. Ces manipulations auraient permis de lever des financements auprès des investisseurs pour renflouer des entreprises réputées insolvables. L'argent frais ainsi collecté aurait également servi à rembourser les dettes et les investisseurs précédents. Les fonds auraient aussi profité aux instigateurs du montage financier eux-mêmes".
Bref rien de nouveau, sachant que toutes les banques ont leur filiale aux Iles Caimans, et si vous voulez y ouvrir un compte, téléchargez ce pdf officiel du Ministère des Caïmans pour choisir. Vous allez halluciner par les noms, et même la BNP y est encore!
PS: Bloomberg précise que la Deutsche Bank a tout fait pour ne jamais... répondre à toutes les demandes des diverses administrations, y compris américaines! Tiens, c'est intéressant : - ) Lire l'article original de Bloomberg ici et les Echos ici
PS2: American Express France s'est pris une amende pour blanchiment d'argent et non vérification de certains transferts. Comme d'habitude pour les banques, le jugement professionel a été rendu mi-juillet (le 12) pour passer sous le radar ! Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.quotidien.com 2008-2021
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