LA TD BANK CONDAMNEE A NOUVEAU POUR... BLANCHIMENT (Canada)

du 14 au 18 octobre 2024 :

La TD Bank canadienne a de nouveau été prise la main dans le sac en plein blanchiment des milliards (!) de dollars des cartels de drogue. Non vous n'êtes pas en 2001 mais bien en 2024 !

"La TD Bank a été condamnée à une amende colossale de 3 milliards de dollars et a plaidé coupable à des accusations fédérales de ne pas avoir surveillé le blanchiment d'argent par les cartels de la drogue et autres gangs criminels. Le ministère de la Justice a lancé une enquête en mai après avoir appris que des trafiquants de drogue avaient fait transiter des centaines de millions de leurs gains mal acquis – provenant en grande partie d'opérations de contrebande de fentanyl – via des agences de TD Bank à New York et dans le New Jersey"

"Les directeurs de la TD, la 10e plus grande banque américaine ont conclu un accord de plaidoyer pour payer cette amende astronomique (...) la banque se verra également imposer un plafonnement rare des actifs qui nuira gravement à ses projets d'expansion aux US. « TD Bank a privilégié les profits au respect des règles afin de réduire ses coûts », a déclaré le procureur général Merrick Garland.

La TD Bank est devenue la plus grande banque à violer le Bank Secrecy Act, une loi de 1970 visant à empêcher les criminels d'utiliser les banques américaines.

La TD a échoué à surveiller plus de 18.000 milliards de dollars d'activités de ses clients pendant environ une décennie, permettant ainsi à 3 réseaux de blanchiment d'argent (...) Les employés de la banque « plaisantaient ouvertement » sur le manque de conformité, a déclaré Garland", lire ici le NYP pour le croire...

Comme quoi si vous voulez retirer 3.000 dollars ou euros vous êtes tout de suite stigmatisé par les banques, en revanche si la banque peut prendre sa commission sur des retraits de milliards d'euros, alors là il n'y a plus de soucis...

Ce qui est étonnant ici, est que le blanchiment a duré une décennie, ce qui veut dire que beaucoup de gens ont été arrosés au passage... 

Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.quotidien.com 2008-2024

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