(Ils nous emmerdent avec le blanchiment d'argent alors que ce sont les banques qui blanchissent l'argent de tous les trafics. note de rené)
QUAND LES BANQUES COLLABORENT AVEC LES DEALERS
du 20 au 24 mai 2025
Au bout d’un an d’enquête, la police californienne vient de démanteler un réseau de blanchiment d’argent de la drogue du cartel de Silanoa et des réseaux chinois qui utilisaient les agences de la CitiBank et de la Chase Manhattan (JP Morgan).
Ou le retour à une vieille tradition bancaire (qu’on avait vue également en 2008 et 2009) qui consiste à récupérer en toute discrétion des centaines de millions de dollars et les blanchir moyennant une commission de 15%.
"Les autorités affirment que Yu travaillait pour un réseau bancaire clandestin qui achetait des dollars à prix réduit au cartel de drogue mexicain de Sinaloa pour les revendre à prix fort, principalement à des ressortissants chinois vivant aux États-Unis. Selon elles ce réseau aurait blanchi environ 50 millions de dollars de recettes issues du trafic de drogue en 4 ans, déposant une partie de ces fonds en espèces via des guichets automatiques et des guichets de grandes banques, notamment Citibank du grand comté de Los Angeles.
Dans certains cas, les opérateurs chinois de blanchiment ouvraient des dizaines de comptes bancaires dans plusieurs établissements, en utilisant de faux passeports pour dissimuler leur identité, ou en recrutant des commerçants locaux et des étudiants. Ils facturaient aux trafiquants entre 1 % et 2 % sur chaque dollar, cassant les prix face à la concurrence.
En Caroline du Nord, des procureurs ont déposé l’an dernier des accusations de blanchiment d’argent contre un réseau chinois ayant utilisé des sociétés écrans pour effectuer des dépôts en espèces totalisant au moins 92 millions de dollars entre mai 2022 et avril 2024, dans des banques telles que Chase, Bank of America et Wells Fargo."
Et pendant 4 ans, pas une banque n’a jugé utile de signaler des dépôts constants de liquide ;- ) un peu comme la TD Bank qui a été prise la main dans le distributeur et a été obligée de payer 3 milliards de dollars d’amende pour le blanchiment de 470 millions de dollars d’un autre réseau chinois du Fentanyl, lire ici l’enquête du WSJ.
Techniquement, pour 10.000 dollars de blanchis seul 1 est pris. Ca laisse de la marge... En réalité rien n’a vraiment changé depuis la création de la banque HSBC née du trafic de l’opium.
Ou le retour à une vieille tradition bancaire (qu’on avait vue également en 2008 et 2009) qui consiste à récupérer en toute discrétion des centaines de millions de dollars et les blanchir moyennant une commission de 15%.
"Les autorités affirment que Yu travaillait pour un réseau bancaire clandestin qui achetait des dollars à prix réduit au cartel de drogue mexicain de Sinaloa pour les revendre à prix fort, principalement à des ressortissants chinois vivant aux États-Unis. Selon elles ce réseau aurait blanchi environ 50 millions de dollars de recettes issues du trafic de drogue en 4 ans, déposant une partie de ces fonds en espèces via des guichets automatiques et des guichets de grandes banques, notamment Citibank du grand comté de Los Angeles.
Dans certains cas, les opérateurs chinois de blanchiment ouvraient des dizaines de comptes bancaires dans plusieurs établissements, en utilisant de faux passeports pour dissimuler leur identité, ou en recrutant des commerçants locaux et des étudiants. Ils facturaient aux trafiquants entre 1 % et 2 % sur chaque dollar, cassant les prix face à la concurrence.
En Caroline du Nord, des procureurs ont déposé l’an dernier des accusations de blanchiment d’argent contre un réseau chinois ayant utilisé des sociétés écrans pour effectuer des dépôts en espèces totalisant au moins 92 millions de dollars entre mai 2022 et avril 2024, dans des banques telles que Chase, Bank of America et Wells Fargo."
Et pendant 4 ans, pas une banque n’a jugé utile de signaler des dépôts constants de liquide ;- ) un peu comme la TD Bank qui a été prise la main dans le distributeur et a été obligée de payer 3 milliards de dollars d’amende pour le blanchiment de 470 millions de dollars d’un autre réseau chinois du Fentanyl, lire ici l’enquête du WSJ.
Techniquement, pour 10.000 dollars de blanchis seul 1 est pris. Ca laisse de la marge... En réalité rien n’a vraiment changé depuis la création de la banque HSBC née du trafic de l’opium.
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