(C'est vrai que trump est un spécialiste de l'évasion fiscale en plus de ses délits d'initiés. note de rené)
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(C'est vrai que trump est un spécialiste de l'évasion fiscale en plus de ses délits d'initiés. note de rené)
Capital One affirme avoir clôturé plus de 300 comptes bancaires de la Trump Organization en 2021 à l’issue d’un examen de plusieurs mois mené par son équipe chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), en précisant que cette décision reposait sur des politiques internes de conformité et non sur des considérations politiques.
Ce document marque la première fois qu’une banque établit officiellement un lien entre des préoccupations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et sa décision de mettre fin à sa relation avec la Trump Organization, bien que Capital One ait précisé n’avoir jamais accusé l’entreprise de blanchiment d’argent illégal.
La banque demande le rejet d’une action en justice intentée par la Trump Organization et Eric Trump, qui allèguent que les comptes ont été clôturés pour des raisons politiques à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.
Capital One a qualifié ces allégations de « mal fondées », affirmant que les fermetures de comptes avaient été effectuées conformément aux directives réglementaires et s’appuyaient sur des schémas de transactions examinés par ses spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent.
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